آژانس تحقیقاتی فدرال (FIA)، آصف‌علی زرداری؛ رییس جمهوری پیشین پاکستان و خواهرش فریال طالپور را در پیوند به قضیه‌ پول‌شویی ممنوع‌الخروج اعلام کرد.

به گزارش آوا، بر اساس گزارش شبکه‌ تلویزیونی جیونیوز پاکستان، در کنار آقای زرداری ۷ تن دیگر نیز شامل این فهرست اند. در این گزارش آمده است که اداره‌ FIA در هفته‌ گذشته قضیه‌ای را در شهر کراچی این کشور ثبت کرده است که در آن یک رسوایی پول‌شویی از ۳۵ میلیارد کلدار پاکستانی اشاره شده است.
 
مقامات FIA ادعا کرده‌اند که حدود ۳۲ تن را در پیوند به پرداخت میلیاردها کلدار پاکستانی از طریق حساب‌های بانکی تزویری مورد بررسی قرار خواهند داد.
 
تحقیقات FIA زمانی آغاز شد که واحد نظارت مالی بانک دولتی پاکستان در ماه جنوری سال جاری گزارشی مبنی بر مشارکت در ده حساب بانکی ایجاد کرد.
 
بر اساس این گزارش، مبلغ ذکرشده از پول سیاه و رشوه‌ستانی‌های گوناگون جمع‌آوری شده است؛ اما با وجود این معاملات بزرگ، مسؤولان بانک‌های دخیل در این قضیه هیچ گاه به مقامات مربوطه از جمله FIA گزارش نداده‌اند.