کمیسیون اروپا عربستان سعودی را به فهرست پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد

به گزارش خبرگزاری آوا، علاوه بر عربستان، چند کشور دیگر، از جمله لیبی و نیجریه به این فهرست اضافه شدند. پاناما هم، که درگیر یک رسوایی بین‌المللی مالی بود، وارد لیست اروپا شده است.
همچنین چهار جزیره تحت حاکمیت آمریکا، یعنی گوام، جزایر ویرجین، ساموآی آمریکا و پورتوریکو هم در فهرست پولشویی اتحادیه قرار گرفته‌اند.
پس از بررسی ۵۴ حوزه قضایی، مجموعا ٢٣ کشور یا منطقه در این فهرست قرار گرفته‌اند. ایران و افغانستان از پیش در آن بودند.

فهرست کنونی باید برای اجرایی شدن به تایید پارلمان اروپا و شورای اروپا برسد. ورا جورووا، مسئول امور قضایی اتحادیه اروپا پیش‌بینی کرد که کشورهای اروپایی به تایید این فهرست رای بدهند.
خانم جورووا گفت: "ما سخت‌ترین معیارهای ضدپولشویی جهان را وضع کرده‌ایم، اما باید اطمینان حاصل کنیم که پول‌های کثیف به نظام مالی ما راه پیدا نمی‌کنند. پول کثیف خونی است که در شریان‌های جرایم سازمان یافته و تروریسم جریان دارد."

مطابق آنچه اتحادیه اروپا می‌گوید قرار گرفتن در این لیست به معنی تحریم یا وضع محدودیت برای معامله با این کشورها نیست، اما بانک‌ها را ملزم می‌کند که در معامله با این کشورها اقدامات احتیاطی بیشتری در نظر بگیرند.
پیش از این فرانسه و بریتانیا با انتشار این لیست، که عربستان در آن گنجانده شده، مخالفت کرده بودند.
پس از قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول، برخی از متحدان غربی این کشور انتقادهایی علیه آن بیان کرده‌اند.
با وجود تنش‌های سیاسی دامنه‌دار میان اتحادیه اروپا و روسیه، و با وجود آن که نهادهای بین‌المللی این کشور را از حیث فساد مالی در وضعیت نامناسبی می‌دانند، روسیه در فهرست پولشویی اتحادیه اروپا قرار نگرفته است.